Перевести страницу

Шахрайство у фінансовій сфері

Шахрайство у фінансовій сфері

Шахрайство «спеціалістів» Шахрайство споживачів
-фінансові піраміди, створення провальних кредитних спілок -отримання кредитів за підставними документами
-надання фінансових послуг без ліцензії або у випадках «тимчасової припинення дії» -зволікання по сплаті за кредит методом втечі за кордон
-продаж боргів клієнтів без згоди, відбирання активів клієнта -«підстава» гаранта по кредиту
-несправжнє банкрутство фін.установи -вмотивований шантаж спеціаліста банку або фін.установи з метою заволодіння персональною базою даних
-продаж бази даних клієнтів, розголошення банківської таємниці -погрози щодо «супервпливовості», погрози бойкотом, пресою, антикорупційним законодавством, інше
-«соціальна інженерія» -грабунок або застосування незаконних апаратних або інших засобів викрадення коштів та інформації


АНАЛІЗ
-дотримання правил безпеки користування картками, складання та отримання договорів, спеціальних фінансових документів, зберігання їх протягом певного часу, копіювання.
-доцільність проведення перевірки інформації
-інформування щодо випадків невірних транзакцій
-впевненість у розмові з фінансовим спеціалістом( володіння термінологією, однозначність її сприйняття)

-

Нет комментариев

Добавить комментарий